靈活拓展、協(xié)同辦公、監(jiān)控自查
多項產品優(yōu)勢，提升數據處理效率和風險防控能力
靈活性與可擴展性
系統(tǒng)中高度靈活的數據表定制和自檢任務定制能力，使得系統(tǒng)能夠快速響應各種復雜多變的數據抽取要求，提高了數據處理的效率和準確性，極大地增強了系統(tǒng)的適應性和可擴展性。機構根據自身的業(yè)務特點和反洗錢工作重點，定制自檢工作，精準地捕捉和預警反洗錢履職中的問題，為機構的風險防控提供有力支持，并積極應對快速更迭的制度變化。
信息共享與合作
通過權限控制跨機構、跨部門的協(xié)同辦公，將自查工作以及自查任務中檢查出來的問題，迅速且準確地落實到各個分支機構，確保問題被及時發(fā)現、定位和解決。高效的協(xié)同機制打破部門信息壁壘和溝通障礙，促進不同機構和部門之間的信息共享與合作，全面提升機構的數據質量和反洗錢工作水平。以此來更有效地應對反洗錢風險，保障金融安全，同時提升整體運營效率和客戶滿意度。
完善的監(jiān)控和自查機制
通過配套的多條校驗規(guī)則，對數據進行全面、細致的校驗，確保數據的準確性和完整性，并根據機構需要自定義建設基礎校驗規(guī)則和復雜校驗規(guī)則，進一步提升了數據校驗的靈活性和針對性。在自查方面，依據人行現場的檢查思路，通過智能化的自查機制，自動生成自查事實認定清單，減輕人工自查的工作負擔，提高自查的準確性和效率。
集數據管理與監(jiān)控于一體
功能全面、操作便捷、數據準確
反洗錢現場檢查自檢系統(tǒng)是一個集數據管理與監(jiān)控于一體的平臺，旨在全面支持反洗錢檢查工作的順利進行。 該系統(tǒng)通過數據表自檢任務和規(guī)則定制、數據質量監(jiān)控、檢查結果監(jiān)控、明細數據查詢等多個核心功能模塊，構建了一個多層次、全方位的體系結構。 系統(tǒng)以其功能全面、操作便捷、數據準確的特點，為反洗錢檢查工作提供了強有力的數據支持和技術保障。 通過各模塊間的緊密協(xié)作，實現對反洗錢檢查數據的全面管理、監(jiān)控和校驗，確保數據質量和檢查的準確性。
5項核心功能
助力機構高效應對反洗錢現場檢查工作
差異化定制數據表
系統(tǒng)以300號文現場檢查數據表為抓手，可有效預警機構反洗錢履職問題。也可根據人行額外的取數要求，自定義數據表報表字段和取數邏輯，快速響應人行的數據抽取要求，簡單、快捷、差異化的定制數據表信息。
數據校驗 規(guī)則完備
系統(tǒng)配套多條校驗規(guī)則，包括空值、碼值、字符等多種校驗類型，覆蓋反洗錢系統(tǒng)數據格式校驗、業(yè)務合規(guī)性篩查、風險防御性檢查三大業(yè)務場景，也可根據機構需要自定義建設基礎校驗規(guī)則和復雜校驗規(guī)則。
檢查計劃 自由定制
選擇所需要檢查的數據表，系統(tǒng)支持按照機構、抽取粒度、周頻率、月頻率、季度頻率等不同維度自動下發(fā)檢查任務。同時檢查數據明細可按照要求進行導出，概覽數據情況，及時發(fā)現數據問題。
數據質量 實時監(jiān)控
檢查結果從不同維度進行分析列舉，結合圖表分析檢查項，整合數據和綜合性評分，全面直觀地展示檢查結果信息，并依據人行現場的檢查思路，對于既定的現場檢查罰點自動生成自查事實認定清單，對每一違規(guī)行為下的檢查點預警情況進行披露。
自查工作 協(xié)同處理
系統(tǒng)可依照數據的處理權限，將自查工作以及自查任務檢查出來的數據問題，落實到各個分支機構，以預警的結果反查外部系統(tǒng)，實現跨機構、跨部門的協(xié)同辦公。
支持現場檢查提數、數據預警、數據整改
多種應用場景
現場檢查提數
支持應用于人行現場檢查提數功能。
數據預警
查看并處理預警問題數據，針對所轄數據預警問題整改機構其他系統(tǒng)數據。
數據整改
檢查業(yè)務合規(guī)情況，查看數據問題并形成整改問題清單，交于相關部門處理數據。